OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI CONSERVAZIONE
L’Istruzione numero 004 25 luglio 2019, emanata da AIF per Avvocati e Notai contiene importanti elementi di novità in tema di obblighi di registrazione e...
Alcuni approfondimenti utili alla compilazione delle schede antiriciclaggio
concetti sulla base dei quali si basa KYC il software antiriciclaggio per Avvocati e Notai. 1- L’ADEGUATA VERIFICA Le misure di adeguata verifica previste dalla...
Nuova normativa Antiriciclaggio Avvocati e Notai
Il 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove istruzioni, linee guida e circolari A.I.F. per Avvocati e Notai, il Vostro Studio è pronto...